AIDC - Sezione di Milano

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI PRATICI PER I PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELLA IV DIRETTIVA

Il convegno si prefigge di guidare i colleghi nell’osservanza della norma antiriciclaggio nelle fasi pratiche relative a:

• l’assunzione del mandato;
• le attività di verifica della clientela e di registrazione delle informazioni;
• il rispetto della normativa su contanti;
• l’obbligo di astensione e di segnalazione;

avendo a riferimento  le novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva.

Relatori:
Dott. Andrea Bignami –  Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano – con particolare attenzione sull’impatto della nuova normativa sugli Studi Professionali
Ing. Luca Oldrini – Ecoconsult – per gli aspetti tecnici operativi

Moderatore: Alessandro De Vincentis – Dottore Commercialista