AIDC Taranto - Antiriciclaggio: le nuove regole tecniche e i nuovi indicatori
Venerdì 9
MAGGIO 2025
15.00 -
19.00
Convegno in presenza c/o Centro Eventi Educativi Aula Caffio – Piazza Santa Rita, 5 Taranto
Evento in
corso di accreditamento per n. 4 CFP in materia obbligatoria
Saluti
Monica
Bruno - Presidente AIDC Taranto e Componente
Direttivo Nazionale
Francesco
Vizzarro - Presidente ODCEC Taranto
Relazioni
Le nuove
regole tecniche del CNDCEC
Gabriella
Viggiano - Dottore Commercialista in Matera, Componente
CNDCEC – Area di delega Antiriciclaggio e Anticorruzione
Gli
indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette
Annalisa
De Vivo - Dottore Commercialista in Salerno, Esperta
in normativa e procedure antiriciclaggio
Le
Violazioni
Paola
Fischetti - Dottore
Commercialista in Taranto
Modera
Giammaria
Zilio - Dottore
Commercialista in Taranto, Presidente Commissione Nazionale Anticorruzione del
CNDCEC
Documenti
