AIDC - Sezione di Salerno
Webinar - Lo studio professionale al test antiriciclaggio
Lo studio professionale al test antiriciclaggio
28/10/2021 · 14.30 - 17.30
Evento gratuito per gli associati AIDC in regola con quota 2021
Sono stati riconosciuti n.3 CFP in materia obbligatoria dal Cndcec
Modalità di iscrizione:
Registrazione in anticipo su Zoom
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_D15FGBnOSF-jDNEYOjJR1g
RELATORI:
Annalisa De Vivo – dottore commercialista in Salerno – gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC
Raffaele D’Arienzo – dottore commercialista in Salerno– gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC
PROGRAMMA:
Valutare il rischio-studio e adottare misure organizzative proporzionali e adeguate: è questa la sfida a cui sono chiamati i professionisti economico-giuridici, inclusi dal legislatore tra i soggetti “strategici” ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Cosa fare in concreto?
- determinare l’esposizione al rischio del proprio studio professionale
- adottare presidi di mitigazione adeguati al rischio rilevato
- assolvere all’adeguata verifica della clientela secondo procedure formalizzate
- conservare la documentazione acquisita in occasione dell’espletamento degli obblighi
- formare il personale di studio
- rilevare le violazioni della normativa sull’uso del contante e comunicarle al Ministero dell’economia e delle finanze
- segnalare le operazioni “anomale” all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Di tali temi si discuterà mediante casi pratici ed esemplificazioni.
Sono stati riconosciuti dal Cndcec 3 crediti formativi in materia obbligatoria