Corsi
La normativa antiriciclaggio
GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI PRATICI PER I PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELLA IV DIRETTIVA
Il convegno si prefigge di guidare i colleghi nell’osservanza della norma antiriciclaggio nelle fasi pratiche relative a:
- l’assunzione del mandato;
- le attività di verifica della clientela e di registrazione delle informazioni;
- il rispetto della normativa su contanti;
- l’obbligo di astensione e di segnalazione;
avendo a riferimento le novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva.
Relatori:
Dott. Andrea Bignami – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano – con particolare attenzione sull’impatto della nuova normativa sugli Studi Professionali
Ing. Luca Oldrini – Ecoconsult – per gli aspetti tecnici operativi
Moderatore: Alessandro De Vincentis – Dottore Commercialista
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