AIDC - Sezione di Milano

WEBINAR: La normativa antiriciclaggio

02/12/2020 · dalle ore 14.30 alle ore 17.30


GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI PRATICI PER I PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELLA IV DIRETTIVA

Il convegno si prefigge di guidare i colleghi nell’osservanza della norma antiriciclaggio nelle fasi pratiche relative a:

  • l’assunzione del mandato;
  • le attività di verifica della clientela e di registrazione delle informazioni;
  • il rispetto della normativa su contanti;
  • l’obbligo di astensione e di segnalazione;

avendo a riferimento  le novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva.

Relatori:
Dott. Andrea Bignami –  Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano – con particolare attenzione sull’impatto della nuova normativa sugli Studi Professionali
Ing. Luca Oldrini – Ecoconsult – per gli aspetti tecnici operativi

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